A股代码：600360 A股简称：华微电子 编号：临2007-032
    吉林华微电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2007第二次临时股东大会于2007年9月26日9:00在公司总部402会议室召开。会议由公司董事会召集、董事长夏增文先生主持。

    本次股东大会会议通知已于2007年9月11日以公告方式送达全体股东、董事、监事及公司高级管理人员。会议采取现场投票的表决方式。出席现场会议股东及股东代表共4名，代表有表决权的股份91,781,085股，占公司已发行股份总数的38.89%。公司董事、监事及法律顾问出席了会议，高级管理人员列席了会议。

    经审议表决，本次股东大会通过了《关于为江苏瀛寰实业集团有限公司提供担保的议案》。

    上述议案的表决结果为：赞成票91,781,085股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数0%。

    北京市君泽君律师事务所王冰律师出席了本次股东大会，对本次会议的相关事项进行了见证，并出具了法律意见书，认为吉林华微电子股份有限公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事项均符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。

    吉林华微电子股份有限公司

    董事会

    二OO七年九月二十六日