南宁化工股份有限公司

　　关于四届十一次董事会会议决议公告

　　和2008年第一次临时股东大会会议资料的更正公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2008年10月24日披露的四届十一次董事会会议决议公告，编号为临2008-19号，议案《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》中“截止本披露日，公司对外担保总额为13,000.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32的13.75%，其中，公司为控股子公司提供担保总额为7,000.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32的7.65%。”

　　应更正为：“截止本披露日，公司对外担保总额为26,500.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32万元的28.03%，其中，公司为控股子公司提供担保总额为20,500.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32万元的21.68%。”

　　同时，对公司2008年第一次临时股东大会会议资料中上述内容进行更正。

　　公司董事会对上述由于统计出现的错误，给投资者带来的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2008年11月12日

　　证券代码：600301     证券简称：南化股份        编号：临2008-21

　　南宁化工股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　南宁化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会，于2008年11月12日上午在南宁市南建路26号公司办公楼一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份126,139,546股，占公司总股本的53.64%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议因董事长陈载华先生出差、经半数以上董事推选，由公司董事董亚彬先生主持。会议采取记名投票方式进行表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于公司与南宁糖业股份有限公司互保延期的议案》；

　　该议案表决情况：126,139,546股赞成，占出席会议有表决权股份的100%、0股反对、0股弃权。

　　公司与南宁糖业股份有限公司(以下简称南宁糖业)原签订贷款互保协议的期限是2009年3月1日，为保障双方正常的生产经营活动需要，现延长至2009年12月31日，互为担保累计金额最高为人民币3亿元额度不变。

　　公司贷款银行范围为：中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、上海浦东发展银行、中国光大银行、招商银行、南宁市区农村信用合作联社、中信银行南宁分行、兴业银行南宁分行、广西北部湾银行(原南宁市商业银行)等金融机构。

　　南宁糖业在广西壮族自治区工商行政管理局注册；法定代表人：熊可模；经营范围：从事机制糖、酒精、纸及纸制品、蔗渣浆、复合肥、焦糖色的生产与销售(供分公司使用)，制糖设备的制造、安装及技术服务；出口本企业生产的产品，进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零部件等；纸及纸制品的生产和销售；厂房、设备的租赁 。经审计，截至2007年12月31日，南宁糖业资产总额372,830.98万元，负债总额225,705.97万元，净资产147,125.01万元，净利润9,128.64万元。信用等级：AA+级。

　　为南宁糖业担保协议的主要内容：担保方式为保证，担保期限为自协议签定之日起至2009年12月31日止，担保累计金额最高为人民币3亿元。截止本披露日，公司为南宁糖业担保总额为6000万元，南宁糖业以价值18,581.17万元的资产为本公司提供贷款反担保。

　　截止本披露日，公司对外担保总额为26,500.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32万元的28.03%，其中，公司为控股子公司提供担保总额为20,500.00万元，占2007年度经审计合并会计报表净资产94,557.32万元的21.68%。

　　本次股东大会经桂云天律师事务所廖国靖、闭梢静律师见证，并出具了法律意见书，认为本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等合法有效。

　　备查文件目录：

　　1．与上述各项议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次大会决议和记录；

　　3、律师出具的本次大会的法律意见书；

　　4、上海证券交易所要求的其他文件。

　　南宁化工股份有限公司董事会

　　2008年11月12日